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查看PDF原文公告日期：2021-06-07
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2021-019上海振华重工（集团）股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司董 事会及全体董事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 6 月 6 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：一、《关于修改的议案》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修改的公告》（编号：临 2021-021）。二、《关于修改的议案》根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行补充及修订。三、《关于修改的议案》根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行补充及修订。四、《关于公司董事会换届选举的议案》由于公司第七届董事会任期即将届满，经综合考察，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘成云先生、刘启中先生、朱晓怀先生、盛雷鸣先生、张华先生、赵占波先生、白云霞女士为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件一），其中盛雷鸣先生、张华先生、赵占波先生、白云霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人。同意公司第八届董事会独立董事年度津贴为每人每月一万元人民币（税前），即每人每年十二万元人民币（税前）。公司独立董事发表了同意的独立意见（详见附件二）。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明分别详见附件三、附件四。公司第八届董事会独立董事候选人任职资格和独立性还须提请上海证券交易所等相关部门审核，经审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司 2020 年年度股东大会审议。五、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，同意公司于 2021 年 6 月 28 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：2021-023）。六、《关于聘任王柏欢先生为公司副总经理的议案》因公司发展需要，公司董事会同意聘任王柏欢先生为公司副总经理（简历详见附件五），任期同第七届董事会任期一致。上述议案一、议案二、议案三、议案四尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。特此公告。上海振华重工（集团）股份有限公司董事会2021 年 6 月 7 日附件一：第八届董事会董事候选人简历1、刘成云：1969 年生，男，硕士，正高级经济师，高级工程师。1989 年 8 月参加工作，历任中交第四航务工程局有限公司副局长，中交投资有限公司副总经理，中交南沙投资发展有限公司、中交城市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交建华南区域总部总经理、党工委书记，中国交通建设股份有限公司（中国交建）战略发展部总经理，中国交建投资事业部总经理，中国交通建设集团有限公司（中交集团）暨中国交建董事会办公室主任、战略发展部总经理。现任中交集团总经理助理，公司董事长、总经理（总裁）。2、刘启中：1964 年生，男，本科，高级经济师。历任公司经营部副经理、经理，1997 年起任职公司董事。现任公司董事、副总裁。3、朱晓怀：1969 年生，男，工商管理硕士，高级会计师。1991 年参加工作，历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科副科长，上海航道局计划财务处副处长,财务部副经理、财务部经理兼纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党委常委。现任公司董事、财务总监。4、盛雷鸣：1970 年生，男，法学博士、高级律师。历任上海对外商贸律师事务所律师助理及律师，华东政法大学民商法教师，上海中茂律师事务所高级合伙人、主任律师，北京观韬中茂（上海）律师……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600320股吧 http://600320.h0.cn
公司名称：振华重工
股票代码：sh600320
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：上海
公司全称：上海振华重工(集团)股份有限公司
英文名称：Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,Ltd
公司简介：振华重工公司是重型装备制造行业的知名企业。为谋求公司长期可持续发展，公司在巩固港口机械市场占有率的同时，亦积极开拓包括海工、钢结构、系统总承包、电气、船运、一体化服务及投资等多种类型业务。目前公司经营范围为：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和...
注册资本：52.7亿
法人代表：刘成云
总 经 理：欧辉生
董 秘：孙厉
公司网址：www.zpmc.com
电子信箱：IR@ZPMC.COM
